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集保防制洗錢 國際組織肯定 |
2023/3/16 |
公開資訊觀測站 |
亞太防制洗錢組織(asia-pacific group on money laundering, apg)秘書長dr. gordon hook在金管會、行政院洗錢防制辦公室及法務部調查局洗錢防制處等長官陪同下,昨(15)日赴集保結算所參訪,對於集保在協助國家落實洗錢防制政策及提升公司資訊透明的貢獻,深表肯定。
hook分享防制洗錢金融行動工作組織(financial action task force, fatf)建議文件第24及25項有關最終受益人之修正重點及未來執行上的因應措施。台灣為apg創始會員國之一,也是亞洲第一個制定洗錢防制專法的國家,他高度讚揚我國政府及民間投入洗錢防制的努力和成效。
集保董事長朱漢強強調,集保作為台灣資本市場的後台機構,對於穩定金融秩序及促進金流透明責無旁貸,將積極配合國家洗錢防制政策,協助落實「金流透明、世界好評」的目標。
集保在金管會指導下,負責維運「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」(aml/cft系統),協助落實洗錢防制重要政策。到今年2月底,aml/cft系統提供32個行業別,6,000多個單位申請使用,節省各自建置查詢系統的成本。
另集保受經濟部指定建置「公司負責人及主要股東資訊申報平台」,提供我國公司申報董事、監察人、經理人及持股超過10%的股東資料,並提供29個應辨識實質受益人的行業別,除銀行業、保險業、證券業外,還涵蓋電子支付機構、租賃公司、記帳士、地政士、虛擬通貨平台等業別查詢。
該平台協助我國在2019年apg第三輪評鑑得到最佳等級的「一般追蹤名單」佳績。到今年2月底,使用單位達3,600個,查詢筆數更累積逾52萬筆。
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