新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
天凱科技:公告本公司董事會決議召開民國112年 股東常會 |
2023/3/24 |
公開資訊觀測站 |
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
a.111年度營業概況報告
b.111年度審計委員會查核報告
c.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
d.111年度盈餘分派現金股利情形報告
e.修訂「董事會議事規範」報告
6.召集事由二、承認事項:
a.111年度營業報告書及財務報表案
b.111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定,對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東
,其開會30日前之召集通知,概以公告方式為之;另依公司法第183條第3項規定
,本次股東常會之會後20日內分發之議事錄,概以公告方式為之。
(2)依公司法規定,本公司自民國112年04月21日上午9時起至民國112年05月03日
下午5時止,受理股東就本次股東常會提案申請,受理處所為本公司財務部(新竹
縣竹北市自強南路8號21樓之2),其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |