2.股東會召開日期:100/06/24

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號(新竹科技生活館-203會議室)

4.召集事由:

（一）報告事項：1.報告99年度營業報告書。

2.監察人審查99年度決算報告書。

（二）承認事項及討論：

1.承認99年度營業報告書及財務決算表冊案。

2.討論99年度盈餘分配案。

3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。

5.討論修正本公司「上市上櫃公司治理實務守則」、「董事、監察人選舉辦法」、

「獨立董事之職責範疇規則」、「監察人之職權範疇規則」、「股東會議事規範」。

6.新訂定本公司「上市上櫃公司道德行為準則」。

7.新訂定本公司「第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」。

（三）選舉案：第四屆董事及監察人任期屆滿改選案。

（四）其他議案及臨時動議：解除本次股東常會新任董事有關競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:100/04/26

6.停止過戶截止日期:100/06/24

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定受理股東提案，提案之期間如下：100/04/01-100/4/11

(二)依公司法第192條之1規定受理獨立董事候選人提名期間如下：100/04/01-100/4/11

(上午九時至下午四時)；獨立董事應選名額：2人。

受理提案、提名處所：本公司（新竹市科學工業園區園區二路11號五樓)