公告序號:1 主旨:公告召開本公司一百年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/05/21 停止過戶日期起日:100/03/23 停止過戶日期迄日:100/05/21 公告內容: 一、開會時間:中華民國100年5月21日(星期六)上午10時整。 二、開會地點:新北市五股區五權二路19號3樓(第七會議室)。 三、召集事由: (一) 報告事項: 1.九十九年度營業報告。 2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (二) 承認事項: 1.承認九十九年度營業報告書及財務報表。 2.承認九十九年度盈餘分配案。 (三) 討論事項: 1.討論本公司章程修訂案。 2.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 四、依公司法165條規定自100年3月23日起至100年5月21日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而未辦理過戶之股 東,務請於100年3月22日(星期五)下午四時三十分以前親臨或郵寄本公司財務室辦理過戶手續(地址:臺北市敦化 南路一段2號8樓,電話:02-2775-5333)。 五、開會通知書於股東常會30日前郵寄各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司財務室洽詢(電話:02-2775-5333 );惟持股未滿一仟股股東之召集通知,依證券交易法第26條之2規定,以本公告為之。 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應依主管機關之規定,於股東常會38日前,檢附相關資料送 達本公司財務室 (地址:臺北市敦化南路一段2號8樓)。 七、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於100年3月6日起至100年3月17日止,每日上午九點至下午五 點,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提 案手續,並敘明「聯絡人姓名、地址、電話」及蓋妥原股東印鑑,以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所 :全日美實業股份有限公司財務室﹝地址:臺北市敦化南路一段2號8樓﹞。 八、特此公告。 |