公告序號：1

主旨：本公司董事會召開一百年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：100/05/30

停止過戶日期起日：100/04/01

停止過戶日期迄日：100/05/30

公告內容：

一、開會日期：中華民國一百年五月三十日(星期一)上午十時正。

二、開會地點：新竹科學工業園區新竹市篤行路5號b1

三、會議主要內容：

(一)、報告事項：

1、九十九年度營業報告。

(二)、承認事項：

1、承認九十七年度與九十八年度及九十九年度決算表冊承認案。

2、承認九十七年度與九十八年度及九十九年度虧損撥補承認案。

(三)、討論事項：

1、撤銷本公司公開發行案。

2、本公司解散案。

3、本公司選任清算人案。

(四) 、其他議案及臨時動議

四、股票停止過戶日期：

茲依公司法第一六五條規定，自一百年四月一日起至一百年五月三十日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司

股票尚未辦理過戶者，務請於一百年三月三十一日（星期四）下午四時三十分前駕臨或郵寄台北市中正區忠孝東路

二段95號1樓本公司股務代理人（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續（掛號郵寄者以一百年三月三

十一日(最後過戶日)郵戳為憑）。

五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕

向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898 ）。

六、依據證交法第二十六條之二及公司法第一八三條規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集

通知及議事錄得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一千股以下之

股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司（地

址：新竹科學工業園區新竹市篤行路5號）。

八、本次委託書驗證機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部

九、除分函通知各股東外，特此公告。