公告序號:1 主旨:召開本公司100年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:100/05/30 停止過戶日期起日:100/04/01 停止過戶日期迄日:100/05/30 公告內容: 一、開會時間:中華民國100年5月30日(星期一)上午10時整。 二、開會地點:台北市仁愛路三段145號(空軍官兵活動中心) 三、議事內容: (一) 報告事項: 1.99年度營業報告書。 2.99年度監察人查核報告書。 (二) 承認事項: 1.99年度營業報告書及財務報表案。 2.99年度盈餘分配案。 (三) 討論事項及選舉事項: 1.本公司辦理現金減資案。 2.補選董事案。 3.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四) 臨時動議。 四、依公司法第165條規定,本公司股票自100年4月1日起至100年5月30日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股 票而尚未辦理過戶之股東,請於民國100年3月31日(星期四)下午五點前親臨台北市建國北路一段96號b1台新國際商 業銀行股份有限公司,辦理過戶手續,掛號郵寄者以100年3月31日(星期四)郵戳日期為憑。 五、開會通知書於股東常會30日前郵寄各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向台新國際 商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發,電話:(02)2504-8125。另依證券交易法第26條之2規定,凡持未滿一 千股之股東,其召集通知得以公告方式為之。 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應依主管機關之規定,於股東常會38日前,檢附相關資料送 達本公司(地址:台北市仁愛路四段25號9樓,電話:(02)2772-8595)。 七、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於100年4月1日起至100年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案,凡 有意提案之股東務請於100年4月11日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,信封封面上加註『股東會提案函件』字 樣並以限時掛號函件寄送,以利董事會審查及回覆審查結果。 受理提案處所:東展興業股份有限公司(台北市仁愛路四段25號9樓,電話:(02)2772-8595)。 八、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。 九、本公司討論董事及其代表人競業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新選任董 事及其代表人競業禁止之限制。 十、特此公告。 |