公告序號:1 主旨:大展幹細胞生技(原:大展生命科技)股份有限公司100年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/08 停止過戶日期起日:100/04/10 停止過戶日期迄日:100/06/08 公告內容: 一、開會日期:中華民國100年6月8日(星期三)上午11時整。 二、開會地點:新北市五股區五權路七巷二號七樓(本公司會議室)。 三、依據:公司法及證交法等相關之規定及本公司100年3月28日董事會之 決議辦理。 四、會議內容 (一)報告事項 (1)99年度營業報告。 (2)監察人審查99年度決算表冊報告。 (3)公司虧損達實收資本額之二分之一報告。 (4)99年度減資彌補虧損執行情形報告。 (5)本公司辦理私募執行情形報告。 (二)承認事項 (1)承認99年度決算表冊案。 (2)承認99年度虧損撥補案。 (三)討論事項: (1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (2)修訂「背書保證作業程序」案。 (3)修訂「公司章程」案。 (四)臨時動議。 五、其他應公告事項: (1)依公司法第165條規定,自100年4月10日至6月8日止,停止股票 過戶。 (2)茲因最後過戶日100年4月9日適逢假日,凡持有本公司股票而尚未 辦理過戶者,請於100年4月8日(星期五)下午4:30前駕臨或掛號郵 寄(郵寄辦理過戶者以100年4月9日郵戳為憑)本公司股務代理機構 元大證券(股)公司股務代理部辦理過戶手續,地址:(10366台北市 大同區承德路3段210號b1),俾可享有出席股東常會之權利。 (3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會 開會38日前依規定將相關資料送達大展幹細胞生技(股)公司財務部 (地址:24886新北市五股區五權路七巷二號七樓)並副知證基會。 (4)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東(本公司對於持有 記名股票未滿1,000股之股東,依證券交易法第26條之2及公司法 第183條規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站 之公告方式為之)屆時如未收到者,請聲明股東戶號、姓名及身分 證字號,逕向元大證券(股)公司股務代理部(電話:02-25865859) 查詢補發。 (5)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於100年4月1日起至 100年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案股東 務請於100年4月11日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事 會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄達為憑,並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞,受理提案處所: 大展幹細胞生技(股)公司財務部(地址:24886新北市五股區五權路七巷 二號七樓;電話:02-22982727)。 六、除分函通知各股東外,特此公告。 |