公告序號：1

主旨：科學城物流股份有限公司召開一○○年股東常會

股東會種類：股東常會

開會日期：100/06/23

停止過戶日期起日：100/04/25

停止過戶日期迄日：100/06/23

公告內容：

股東會召開日期：一○○年六月二十三日（星期四）下午二時三十分

股東會召開地點：新竹市科學工業園區工業東６路６號７樓(本公司會議室)

召集事由:

(一)報告事項：

1.九十九年度營運報告。

2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。

(二)承認事項：

1.承認本公司九十九年度決算表冊案。

2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項：

1.本公司「背書保證辦法」部分修文修訂案。

2.本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

3.本公司第五屆董事及監察人選任案。

4.解除本公司第五屆新任董事競業禁止之限制案。

(四)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，因最後過戶日100年4月24日適逢星期例假日，故請於10

0年4月22日(星期五)下午四時三十分前親臨本公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司(地址：台北市大安區

敦化南路二段97號地下二樓辦理過戶手續，掛號郵寄者以100年4月24日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

(五)其他應敘明事項：

1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或

統一編號，逕向本公司股務代理機構洽詢(電話：02-2705-8280)。

2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以

公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構洽詢開會事宜或

於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到

者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構洽詢。

3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台

南市台南科學工業園區大業一路八號本公司財務部，電話：06-5051655)，並副知證基會。

4.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，

但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於100年4月22日起至100年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有

意提案之股東務請於100年5月3日(星期二)下午四時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆

審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：台南市台南科學工業

園區大業一路八號本公司財務部，電話：06-5051655。

(六)特此公告