公告序號：1

主旨：知光董事會決議召開100年股東常會公告(修正)

股東會種類：股東常會

開會日期：100/06/28

停止過戶日期起日：100/04/30

停止過戶日期迄日：100/06/28

公告內容：

一、開會日期：100年6月28日

二、停止股票過戶起訖日期：100年4月30日至100年6月28日

三、開會時間：10時00分(24小時制)

開會地點：桃園縣龍潭鄉武漢村九座寮65-11號

(知光能源科技股份有限公司員工餐廳)

四、會議召集事由：

(一)、報告事項：

1.九十九年度營業報告。

2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。

(二)、承認及討論事項：

1.承認九十九年度營業報告書、財務報表。

2.承認九十九年度虧損撥補案。

3.修訂本公司「董事會議事規則」案。

4.修訂本公司章程部分條文案。

5.本次股東會選任董事及監察人席次確認案。

(三)、選舉事項：改選董事及監察人案。

(四)、討論事項(二)：解除本公司「董事競業禁止」之限制案。

(五)、其他議案及臨時動議。

五、辦理過戶手續：

（一）辦理過戶日期時間：100年4月29日16時30分前(24小時制)

（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市松山區東興路8號b1樓

電話：(02)2746-3797

（三）辦理過戶方式：

依公司法第165條規定，自100年4月30日起至100年6月28日止停止股票過戶登記，現場過戶之股東務請於100年4月2

9日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部，辦理過戶手續，掛號

郵寄者以100年4月29日 (最後過戶日)郵戳為憑。

（四）其他：無

六、其他應公告事項：

＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或

統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，洽詢電話：(02)2746-3797。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以

公告方式為之(公開資訊觀測站http：//mops.tse.com.tw/)，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留

印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電

話：(02)2746-3797）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者

，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部

洽詢。

＊本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司：知

光能源科技股份有限公司（桃園縣龍潭鄉武漢村九座寮65-11號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金

會。

七、特此公告