公告序號:1 主旨:本公司一○○年股東常會召開事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/28 停止過戶日期起日:100/04/30 停止過戶日期迄日:100/06/28 公告內容: 依公司法、證券交易法相關規定及本公司100/04/20董事會決議 公告事項: 一、股東常會日期:100年6月28日(星期二) 上午十點整。 二、股東常會地點:台北市民權西路53號b1(巴赫廳) 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.九十九年度營業狀況報告。 2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.承認九十九年度營業報告書及財務報表。 2.承認九十九年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.討論修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。 2.討論修訂本公司「公司章程」案。 (四)臨時動議: 四、依公司法第一六五條規定,自民國一○○年四月三十日至六月二十八日 止停止股票過戶。因辦理過戶最後日一○○年四月二十九日(星期五)下午 五時前駕臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(台北 市重慶南路一段二號5樓)辦理。郵寄過戶者以一○○年四月二十九日郵戳 為憑。(郵寄地址:台北郵局第11973號信箱)。 五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到開會通知 書者,請向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補 發(電話:02-23892999)。 六、依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿一千股之股 東,其股東常會之召集通知得以公告方式為之,故本公司對持股未滿一千 股股東不另寄送開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向大華證券 股份有限公司股務代理機構洽詢。 七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會38日前依 規定將相關資料送達本公司(地址:台北市民權西路53號16樓),並副知財 團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 八、特此公告。 |