公告序號:1 主旨:更正-召開100年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/27 停止過戶日期起日:100/04/29 停止過戶日期迄日:100/06/27 公告內容: 1.董事會決議日期:100/04/18 2.股東會召開時間:100/06/27(星期一)下午二時整 3.股東會召開地點:台大校友聯誼社-台北市濟南路一段2-1號 4.召集事由 (1)報告事項: 第一案、九十九年度營業報告。 第二案、監察人審核九十九年度決算報告案。 第三案、修訂本公司「董事會議事規則」 (2)承認事項: 第一案、九十九年度決算表冊案。 第二案、九十九年度盈餘分配案 (3)討論事項: 第一案、討論盈餘轉增資發行新股案 第二案、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 第三案、修訂本公司「背書保證作業程序」案 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/29 6.停止過戶截止日期:100/06/27 7.依公司法第165條規定,自100/04/29~100/06/27止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務 請於100/04/28(星期四)下午四點三十分前駕臨或掛號郵寄(以100/04/28郵戳日期為憑),地址:台北市松山區10 5東興路8號b1;電話:(02)2747-8266)本公司代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。 8.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案, 但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月22日起至民國100年5月3日起至受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東務請於民國100年5月3日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆 審查結果。受理處所為本公司所在地(台北市松江路363號4樓,電話(02)2518-5343)。 9. 其它應敘明事項 (1)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達台北市松江路363 號4樓,電話(02)2518-5343#303,並副知證基會。 (2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時若未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一 編號,逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。 (3)九十九年度股東股利,擬配發股票股利每股1.5元(總金額為23,103,750元),現金股利每股1元(總金額為15,402 ,500元) 10.除將分函通知各股東外,特此公告。 |