公告序號：1

主旨：公告召開本公司一百年股東常會暨相關事項

股東會種類：股東常會

開會日期：100/06/23

停止過戶日期起日：100/04/25

停止過戶日期迄日：100/06/23

公告內容：

依據：公司法第一六五條、一七○條、一七一條、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及本公司一百年四月

二十一日董事會決議

公告事項：

一.開會時間：中華民國一百年六月二十三日(星期四)上午十時正。

二.開會地點：台北市內湖區陽光街365巷24號(本公司會議室)

三.會議事項：

(一)報告事項：

(1)九十九年度營業報告

(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告

(二)承認事項:

(1)承認九十九年度營業告書及財務報表案

(2)承認九十九年度盈餘分配案

(三)選舉事項:

董事及監察人全面改選案

(四)討論事項:

解除新任董事競業禁止之限制案

(五)其他議案或臨時動議

四、茲依公司法第一六五條規定，自一百年四月二十五日起至一百年六月二十三日止，停止股票過戶。因最後過戶

日一百年四月二十四日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於一百年四月二十二日(星期五)下

午四時三十分前駕臨本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號地下一樓)辦理

過戶手續(郵寄過戶者以一百年四月二十四日郵戳為憑)。

五、開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東，如有未收到者，請逕向本公司股務代理人元大證券股份

有限公司股務代理部查詢(電話：(02)25865859)。

六、本次股東常會委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

七、解除新任董事競業禁止案主要內容依公司法第209條之規定，擬請本次股東會解除新選任之董事及其代表人競

業禁止行為。

八、除分函通知各股東外，特此公告。