| 新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
| 補充公告本公司董事會決議召開一百年股東常會相關事宜 |
2011/4/22 |
資訊觀測站 |
| 1.董事會決議日期:100/04/22 2.股東會召開日期:100/06/24 3.股東會召開地點:本公司會議室(台北市東興路四十五號六樓) 4.召集事由: 一、報告事項： (1)九十九年度營業報告。 (2)九十九年度監察人查核報告。 二、承認事項： (1)九十九年度營業報告書及財務報表。 (2)九十九年度盈餘分配案。 (3)九十八年度重編財務報表。 (4)九十八年度重編盈餘分配案。 三、討論事項： (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)修訂「董事會議事規範」案。 (4)修訂「董事監察人選舉辦法」案。 (5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (6)修訂「資金貸與他人作業處理程序」案。 (7)修訂「背書保證作業處理程序案」案。 (8)擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 (9)通過股票上櫃案。 (10)擬辦理現金增資發行新股做為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (11)補選董事一席。 (12)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:100/04/26 6.停止過戶截止日期:100/06/24 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東之提案， 受理處所為本公司(地址：台北市東興路四十五號六樓)，受理 期間為自100年4月17日起至100年4月26日止，持有本公司已發 行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。 |
