公告序號：1

主旨：緯晉工業股份有限公司董事會決議100年股東常會討論事項公告

股東會種類：股東常會

開會日期：100/06/09

停止過戶日期起日：100/04/11

停止過戶日期迄日：100/06/09

公告內容：

1.董事會決議日期：100/04/25

2.股東會召開日期：100/06/09  上午九時整

3.股東會召開地點：新北市中和區建二路111號b1 (本公司)

4.召集事由：

壹、報告事項：

一、九十九年度營業及財務報告。

二、監察人審查本公司九十九年度決算報告。

三、資產減損情形報告。

貳、承認事項:

一、承認本公司99年度決算表冊。

二、承認本公司99年度虧損撥補案。

參、討論暨選舉事項:

一、本公司擬撤銷股票公開發行案。

肆、其他議案及臨時動議:

5.其他應敘明事項：

一、依公司法第一六五條規定，自100年4月11日起至100年6月9日止為停止股票過戶登記，因最後過戶日100年4月1

0日適逢例假日，故現場過戶請 貴股東提前於100年4月8日下午5:00以前駕臨本公司股務代理機構中國信託商業銀

行代理部(地址：台北市中正區重慶南路1段83號5樓，電話：02-2181-1911)辦理，掛號郵寄者以100年4月10日(最

後過戶日)郵戳為憑。辦理過戶手續登記俾可享有出席股東常會之權利。

二、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年04月01日起至100年04月11日止，受理百分之一以上之

股東提案，（詳情請見「公開資訊觀測站」(http://newmops.tse.com.tw)\採候選人提名制選任董監事及股東提案

權相關公告（僅公開發行公司適用））。

三、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司

(地址：新北市中和區建二路111號)。

四、開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，逕向本公司股務代理機構中國信託

商業銀行股務代理部(地址：台北市100中正區重慶南路1段83號5樓，電話02-2181-1911)洽詢補發，惟持股未滿一

仟股東之股東會召集通知，依證交法第26條之2規定，以本公告為之。

6.特此公告。