公告序號：1 主旨：召開本公司100年股東常會 股東會種類：股東常會 開會日期：100/06/30 停止過戶日期起日：100/05/02 停止過戶日期迄日：100/06/30 公告內容： 一、開會時間：中華民國100年6月30日下午2時整。 二、開會地點：台中市工業區33路23號(本公司地下一樓會議室)。 三、會議主要內容： （一）報告事項： 1、99年度營業狀況。 2、監察人查核99年度決算表冊。 3、修訂「董事會議事規則」案。 （二）承認事項： 1、99年度營業報告及財務報表（含合併報表）。 2、99年度盈餘分配表。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明： ＊預擬現金股利：1.000元/股 普通股現金股利總額：61346925元 ＊預擬配股(總額)： 盈餘-0股，每股配發股利0.00000000元 資本公積-0股，每股配發股利0.00000000元 ＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 ＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00% ＊員工現金紅利：715,831元，員工股票紅利：0股 員工紅利對股東權益之影響：考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後 之設算每股盈餘為0.65元 ＊董監事酬勞(元)：357,915元 ＊其他：無 （三）討論及選舉事項： 1、修訂「資金貸與他人作業辦法」案。 2、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (四) 臨時動議 四、受理股東提案： 1、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案 由、說明及標點符號在內﹞為限，提案內容超過300字者，均不列入議 案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 2、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月29日起至 100年5月9日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請 於100年5月9日下午5時前﹝郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函 件』字樣及以掛號函件寄送﹞依公司法第172條之1規定辦理提案手續， 受理提案處所：台灣麗偉電腦機械股份有限公司﹝地址：台中市工業區 33路23號，電話：04-23591880﹞。 3、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於 公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。 五、依公司法一六五條規定，自100年5月2日起至100年6月30日止停止股票過戶 登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因100年5月1日適逢例假日，現 場過戶務請於100年4月29日下午5時前駕臨本公司股務代理人中國信託商業 銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。掛號 郵寄者以100年5月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請 逕向中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部) （電話：（02)21811911）查詢。 七、特此公告。 |
