公告序號:1 主旨:依據公司法第一六五、一七○、一七一及一七二條、證交法第二十六條之二、三十六條規定及本公司董事會決議事 項辦理,公告召開一○○年股東常會。 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/29 停止過戶日期起日:100/05/01 停止過戶日期迄日:100/06/29 公告內容: 新東陽股份有限公司董事會召開一oo年股東常會公告 中華民國一○○年四月二十八日 新董字第一○○○四○○一號 主 旨:依據公司法第一六五、一七○、一七一及一七二條、證交法第二十六條之二、三十六條規定及本公司董 事會決議事項辦理,公告召開一○○年股東常會。 公告事項: 一、開會時間:中華民國一○○年六月二十九日(星期三)上午十點整。 二、開會地點:桃園縣大園鄉大工路十一號(本公司大園廠2樓會議室)。 (一) 會議主要內容: 1、報告事項: (1)報告本公司九十九年度營業報告書。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (3)本公司背書保證及大陸投資報告。 2、承認及討論事項: (1)本公司九十九年度營業報告書及決算表冊,提請 承認。 (2)本公司九十九年度盈餘及股利分配案,提請 承認。 (3)修訂本公司『資金貸與他人暨背書保證作業程序』部分條文,提請 討論。 (4)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文,提請 討論。 3、其他議案及臨時動議。 三、依公司法第一六五條規定,自民國一oo年五月一日至六月二十九日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股 票尚未辦理過戶之股東務請於一oo年四月二十九日下午四點三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳為憑)向本公司 股務課(地址:台北市忠孝東路四段二八九號八樓、電話:02-27726222分機 831 )辦理過戶手續。 四、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東,屆時如尚未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址 ,逕向本公司股務課洽詢。 五、本次股東會如有公開徵求委託之情事,徵求人應於股東會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司。 六、除分函通知外,特此公告。 |