公告序號：1 主旨：公告召開一○○年股東常會 股東會種類：股東常會 開會日期：100/06/28 停止過戶日期起日：100/04/30 停止過戶日期迄日：100/06/28 公告內容： 一、開會時間：民國一○○年六月二十八日（星期二）上午十時。 二、開會地點：台北市重慶南路一段八十六號四樓。 三、議事內容： （一）、報告事項： （１）九十九年度營業報告 （２）九十九年度財務報告 （３）監察人查核九十九年度決算表冊報告 （二）、承認事項： （１）九十九年度決算表冊案 （２）九十九年度盈餘分配案 （三）、討論事項 （１）本公司章程條文修訂案 （２）董事長、副董事長、總經理及其他經理人之報酬核定案 （四）、選舉 （１）第十三屆董監事選舉 （五）、臨時動議 四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公 司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月27日起至民國100年5月6日止受理股 東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年5月6日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利 董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司 股務代理人亞東證券股份有限公司代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓) 五、依據公司法第165條規定，本公司股票自本（100）年4月30日至6月28日股東常會終了日止，停止辦理過戶，凡 持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於本（100）年4月29日（星期五）下午4時30分前駕臨或以掛號郵寄本 公司股務代理部（台北市重慶南路一段８６號３樓）辦理過戶手續（郵寄以郵戳日期（100）年4月29日(含)以前為 憑）。 六、開會通知將於5月27日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶 號、戶名逕寄本公司股務代理部查詢或補發【電話：（０２）２３６１８６ ０８代表號】 七、特此公告。 |
