1.股東會決議日:100/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:徐三偉 董事:吳漢宗 董事:溫生台 董事:許承強 董事:佳能企業股份有限公司(代表人:朱明章) 董事:佳能企業股份有限公司(代表人:江福建) 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:100/06/29~103/06/28 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:徐三偉 董事:吳漢宗 董事:許承強 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:徐三偉 擔任:中山市三信精密工業有限公司之董事。 擔任:南京長明光電科技有限公司之董事。 董事:吳漢宗 擔任:中山市三信精密工業有限公司之董事。 擔任:南京長明光電科技有限公司之董事。 擔任:南京一品光電科技有限公司執行董事。 董事:許承強 擔任:奇率貿易(上海)有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 中山市三信精密工業有限公司:中國廣東省中山市坦州鎮第一工業區。 南京長明光電科技有限公司:中國南京市浦口高新開發區學府路17號。 南京一品光電科技有限公司:中國南京市江寧經濟技術開發區蘇源大道68-3。 奇率貿易(上海)有限公司:中國上海市靜安區新閘路 833號2層。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 中山市三信精密工業有限公司(所營事業:光學產業) 南京長明光電科技有限公司(所營事業:光學產業) 南京一品光電科技有限公司(所營事業:光學產業) 奇率貿易(上海)有限公司(所營事業:oa事務機租賃) 10.對本公司財務業務之影響程度: 中山市三信精密工業有限公司:係為本公司採權益法認列投資損益之孫公司。 南京長明光電科技有限公司:係為本公司採權益法認列投資損益之孫公司。 南京一品光電科技有限公司:係為本公司採權益法認列投資損益之孫公司。 奇率貿易(上海)有限公司:無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:na 12.其他應敘明事項:無。 |