1.事實發生日:92/03/21

2.發生緣由:公告召開92年股東常會相關事項

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、開會時間:中華民國九十二年六月十八日(星期三 )上午11時整

二、開會地點:台南縣善化鎮溪美里溪尾72-36號(本 公司會議室)

三、會議主要內容：

(一)報告事項：

1.九十一年度營業報告。

2.監察人審查九十一年度決算表冊報告書。

3.訂定「董事會議事規則」。

(二)承認事項

1.承認九十一年度決算表冊案。

2.承認九十一年度盈餘分派案。

(三)討論事項

1.討論修訂「背書保證管理辦法」案。

2.討論修訂「資金貸與他人管理程序」案。

3.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。

4.討論修訂「公司章程」案。

(四)選舉事項增補選董事、監察人案。

(五)其他議案及臨時動議

四、本公司九十一年度盈餘分派案，業經董事會決議全 數保留，不予分派。

五、依公司法第一六五條之規定，自九十二年四月二十 日至九十二年六月十八日止停止股票過戶登記，凡持有 本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於九十二年四月 十八日下午四時前(四月十九日為例假日)親臨或掛號郵 寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:建華證 券股份有限公司股務代理部(地址:台北市博愛路53號3樓 ，電話02-23816288)辦理過戶。

六、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過 戶者，本公司將依臺灣證券集中保管股份有限公司送交 之資料逕行辦理過戶。

七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人 應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地 址:台南縣善化鎮溪美里溪尾72-36號)

八、開會通知書於股東常會三十日前另行寄送各股東， 屆時如未收到通知書之股東，請逕向本公司股務代理機 構洽詢補發事宜。

九、除分函各股東外特此公告。