公告序號：1 主旨：茂鑫能源科技(股)公司董事會決議召開100年股東臨時會公告 股東會種類：股東臨時會 開會日期：100/11/09 停止過戶日期起日：100/10/11 停止過戶日期迄日：100/11/09 公告內容： （一）開會日期：100年11月9日 （二）停止股票過戶起迄日期：100年10月11日至100年11月9日 （三）開會時間：11時0分(24小時制) 開會地點：金門縣金沙鎮陽沙路601號 （四）會議召集事由： 討論及選舉事項 (1)、討論修訂本公司「公司章程」。 (2)、本公司擬以發行新股進行股份轉換(本公司與distent science & technology co., ltd.換股比例為 1:1)，取得distent science & technology co., ltd.百分之百股份案。 (3)、補選監察人案。 （五）辦理過戶手續： (1)、辦理過戶日期時間：100年10月11日16時30分前(24小時制) (2)、辦理過戶機構名稱：宏遠證券股務代理部 (3)、辦理過戶機構地址：台北市信義路四段236號3樓 (4)、辦理過戶機構電話：(02)7719-8899 (5)、辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年10月10日前親臨本公司股務代理機構宏遠證券股務代理 部(台北市信義路四段236號3樓) ，辦理過戶手續，因最後過戶日100年10月10日適逢星期例假日，故現場過戶提前 至100年10月7日(星期五)下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以100年10月10日(最後過戶日) 郵戳為憑。 （六）其他應公告事項： ＊ 開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字 號或統一編號，逕向本公司股務代理人宏遠證券股務代理部洽詢（電話：(02)7719-8899）。 ＊ 依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前， 以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人宏遠證券股務代 理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：(02)7719-8899）。持股滿一仟股以上之股東其開會通 知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向 本公司股務代理人宏遠證券股務代理部洽詢。 （七）特此公告 ●完備 ○未完備：說明： 以上公告係由 茂鑫能源科技(股)公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告， 均由該召集權人負其全責。 |
