公告序號：1 主旨：召開本公司100年第一次股東臨時會事宜 股東會種類：股東臨時會 開會日期：100/12/05 停止過戶日期起日：100/11/06 停止過戶日期迄日：100/12/05 公告內容： 依據：依公司法、證券交易法等相關法令規定及本公司第九屆第四次董事會決議辦理。 公告事項： 一、開會時間：中華民國100年12月5日(星期一)上午10時正。 二、開會地點：幸福人壽保險股份有限公司總公司會議室 （台北市忠孝西路一段六號七樓）。 三、停止股票過戶起迄日期：100年11月6日起至12月5日。 四、會議事項： （一）報告事項： 1.監察人審查100年上半年度決算報告書。 2.前次私募有價證券辦理情形。 （二）承認事項： 1.本公司100年上半年度財務報表。 2.本公司100年上半年度虧損撥補表。 （三）討論事項： 1.本公司減資銷除股份壹億股案。 2.本公司私募普通股現金增資發行新股壹億股案。 3.修訂本公司章程部份條文案。 4.修訂本公司股東會議事規則部分條文案。 （四）臨時動議。 五、依證交法第43-6條規定，本公司100年度私募普通股現金增資發行新股壹億股案應說明事項： （一）價格訂定之依據及合理性： 1.依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，參考價格以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱 之財務報告顯示之每股淨值，由於本公司最近期之財報每股淨值為負，定價難以維持面額以上，採折價發行，以前 次私募普通股發行價格2元為參考價格。 2.私募價格不得低於參考價格之成數：為保障原有股東權益，私募價格不得低於參考價格之八成。 3.訂定私募價格：定為新台幣2元。 4.對股東權益之影響：低於面額折價發行會造成累積虧損增加，未來可能因累積虧損增加而須由股東會決議辦 理減資。 （二）特定人選擇之方式： 1.依證券交易法第四十三條之六第一項規定之對象募集之。 2.應募人： 法人應募人/其前十大股東(持股比例)/其前十大股東與公司之關係 golden benchmarkholdings ltd./徐景星(100%)/該公司股東徐景星為本公司法人董事富霖國際資產管理開發有限 公司代表人 英屬維京群島商軒景集團有限公司/鄧文聰(50%)張淑絹(50%)/該公司股東張淑絹為本公司法人董事富久有限公司代 表人 3.應募人選擇方式與目的：因本公司目前淨值為負，不易洽得新投資人，故由本公司原大股東全數認購。 4.應募人與公司之關係：為本公司之大股東，golden benchmark holdings ltd.於98年10月參與本公司私募增 資1億股、99年12月參與本公司私募增資5仟萬股，佔本公司持股比例22.22%；英屬維京群島商軒景集團有限公司97 年9月參與本公司私募增資3.25億股，99年12月參與本公司私募增資5仟萬股，佔本公司持股比例45.95%。 （三）辦理私募之必要理由： 1.不採公開募集之理由：考量資金募集之時效性及可行性，擬以私募方式辦理現金增資，以期能順利募集所需 資金。 2.得私募額度：本次私募普通股總額1億股。 3.辦理私募之資金用途：充實營運資金，提高資本適足率。 4.預計達成效益：強化公司財務結構，提高資本適足率。 查詢相關資訊之網址如下： 公開資訊觀測站網址http://mops.tse.com.tw/mops.htm 公司網址：http://www.singforlife.com.tw （四）分次發行：本次私募現金增資發行新股於股東會決議之日起一年內，由應募人golden benchmark holdings ltd.及英屬維京群島商軒景集團有限公司就本次發行股數各二分之一，一次辦理認購完成。 （五）本公司於本次私募董事會決議前一年未發生經營權重大變動。 六、辦理過戶手續： （一）辦理過戶日期時間：100年11月4日16時30分前 （二）辦理過戶機構名稱：幸福人壽保險股份有限公司 地址：台北市忠孝西路一段6號5樓管理部 電話：02-2381-7172 （三）辦理過戶方式： 1.親臨本公司辦理（截止時間為100年11月4日16時30分前） 2.掛號郵寄（截止時間為100年11月5日24時00分前，以郵戳為憑） （四）其他：無 七、其他應公告事項： （一）開會通知書於開會前15日寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，依證券交易法第二十六 條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），屆時如未收到者請逕向 本公司管理部股務洽詢補發。 （二）本次股東會如有公開徵求委託情事，徵求人應於股東會開會23日前依規定將相關資料送達本公司（台北市忠 孝西路一段6號5樓管理部）。 八、除分函通知各股東外，特此公告。 |
