1.事實發生日:100/12/15 2.公司名稱:洲磊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司民國100年12月15日董事會決議召開101年股東常會日期 及相關事項: 1.董事會決議日期:100/12/15 2.股東會召開日期:101/03/16 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路348號八樓員工活動中心 4.召集事由: (一)報告事項: 1、一○○年度營業報告。 2、監察人審查一○○年度決算表冊報告。 3、本公司資產減損情形報告。 二、承認事項: 1、承認一○○年度營業報告書及決算表冊案。 2、承認一○○年度虧損撥補案。 三、討論事項: 1、撤銷股票公開發行案 2、修訂本公司書面「股東會議事規則」。 5.停止過戶起始日期:101/01/17 6.停止過戶截止日期:101/03/16 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (一) 本公司100年度盈餘撥補,預計將於101年2月4日前公告 (即最遲於股東會召開前40日公告之)。 (二)依公司法一六五條規定101年1年17日至100年3月16日止普 通股股票停止過戶期間,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者, 務請於101年1月16日(星期一)下午四時三十分前駕臨或於100年 1月16日前掛號郵寄(以郵戳為憑)台北市長安東路一段22號5樓, 本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部辦理。 (三)股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司將於101年1月9日 起至101年1月19日止受理股東就本次股東會之提案,凡有意提案股 東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續,受理提 案處所:洲磊科技股份有限公司(苗栗縣竹南鎮科義街三十八號,電 話:037-581599)。 (四)依本公司「國內第一次私募無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」 規定,自101年1月17日起至3月16日止停止受理轉換。 (五)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會 三十八日前依規定將相關資料送達本公司(苗栗縣竹南鎮科義街三十八號)。 (六)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東, 惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主,屆時如未收到者, 請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人第一金證券 股份有限公司股務代理部查詢(聯絡電話:02-25635711)。 (七)除分函各股東外,特此公告。 |