1.發生變動日期:100/12/26 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:謝佳翰,琉明斯光電科技(股)公司董事長 董事:聯鼎創業投資(股)公司法人代表張啟能,新復興微波通訊(股)公司獨立董事 董事:聯鼎創業投資(股)公司法人代表溫生台,一品光學工業(股)公司董事長 董事:嘉能開發(股)公司法人代表陳之軒,琉明斯光電科技(股)公司董事 董事:佳格投資(股)公司法人代表盧再河,琉明斯光電科技(股)公司董事 監察人:盛達創業投資(股)公司法人代表孫慶鋒,國聯創業投資管理顧問(股)公司總經理 監察人:合鼎創業投資(股)公司法人代表許浩龍,琉明斯光電科技(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:翰謝投資有限公司法人代表謝佳翰,琉明斯光電科技(股)公司董事長 董事:旺展投資有限公司法人代表陳佩瑩,琉明斯光電科技(股)公司執行副總 董事:聯鼎創業投資(股)公司法人代表許浩龍,琉明斯光電科技(股)公司監察人 董事:群光電能科技(股)公司法人代表林茂桂,群光電子(股)公司副董事長 董事:艾發投資(股)公司法人代表許正典,艾笛森光電(股)公司財務處長 董事:嘉能開發(股)公司法人代表陳之軒,琉明斯光電科技(股)公司董事 董事:溫生台,一品光學工業(股)公司董事長 獨立董事:馬永健,環泰企業(股)公司董事 獨立董事:楊永成,眾智聯合會計師事務所合夥會計師 監察人:黃彰弘,國達電子(股)公司總經理 監察人:盛達創業投資(股)公司法人代表孫慶鋒,國聯創業投資管理顧問(股)公司總經理 獨立監察人:姚德彰,旭邦投資顧問(股)公司投資部副總 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 翰謝投資有限公司法人代表謝佳翰:1,200,000股 旺展投資有限公司法人代表陳佩瑩:1,175,000股 聯鼎創業投資(股)公司法人代表許浩龍:833,791股 群光電能科技(股)公司法人代表林茂桂:1,000股 艾發投資(股)公司法人代表許正典:900,000股 嘉能開發(股)公司法人代表陳之軒:3,317,511股 溫生台:0股 馬永健:0股 楊永成:0股 黃彰弘:331,744股 盛達創業投資(股)公司法人代表孫慶鋒:240,000股 姚德彰:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/12/17~101/12/16 7.新任生效日期:100/12/26 8.同任期董事變動比率:10/12 9.其他應敘明事項:無 |