公告序號:1 主旨:補充公告本公司董事會決議召開101年股東常會日期及相關事項 股東會種類:股東常會 開會日期:101/03/16 停止過戶日期起日:101/01/17 停止過戶日期迄日:101/03/16 公告內容: 一、股東會召開日期:民國一○一年三月十六日(星期五)上午九時整。 二、股東會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路348號八樓員工活動中心 三、召集事由: (一)報告事項: 1、一○○年度營業報告。 2、監察人審查一○○年度決算表冊報告。 3、本公司資產減損情形報告。 (二)承認事項: 1、承認一○○年度營業報告書及決算表冊案。 2、承認一○○年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1、撤銷股票公開發行案 2、修訂本公司書面「股東會議事規則」。 3、本公司為辦理減資彌補虧損案。 4、解除新任法人董事代表人有關競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 四、其他應敘明事項: (一)本公司一○○年度為虧損,故不分配董監酬勞、員工紅利及股東股利。 (二)依公司法一六五條規定101年1年17日至101年3月16日止普通股股票停止過戶期間,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶者,務請於101年1月16日(星期一)下午四時三十分前駕臨或於101年1月16日前掛號郵寄(以郵戳為憑)台北市長 安東路一段22號5樓,本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部辦理。 (三)股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司將於101年1月9日起至101年1月19日止受理股東就本次股東會之提 案,凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所:洲磊科技股份有限公 司(苗栗縣竹南鎮科義街三十八號,電話:037-581599)。 (四)依本公司「國內第一次私募無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」規定,自101年1月17日起至3月16日止停止受 理轉換。 (五)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(苗 栗縣竹南鎮科義街三十八號)。 (六)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東,惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則 以公告為主,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人第一金證券股份有限公 司股務代理部查詢(聯絡電話:02-25635711)。 (七)除分函各股東外,特此公告。 |