公告序號：1

主旨：本公司董事會決議召開一○一年股東常會

股東會種類：股東常會

開會日期：101/06/27

停止過戶日期起日：101/04/29

停止過戶日期迄日：101/06/27

公告內容：

1.依公司法及本公司章程第十條之規定，股東會由董事會召開，提請討論召集

股東常會之相關事宜。

2.預訂股東常會召開日期為民國101年6月27日（星期三）上午十時，地點為新

北市三重區溪尾街92號6樓（本公司會議室）。

3.召集事由如下：

（1）報告事項：

1.一○○年度營業報告

2.監察人查核一○○年度決算表冊報告

（2）承認事項：

1.本公司一○○年度決算表冊承認案

2.本公司一○○年度虧損撥補案

（3）討論事項（一）：

1.修訂本公司「公司章程」案

（4）選舉事項：

1.本公司第五屆董事及監察人改選案

（5）討論事項（二）：

1.解除新任董事競業禁止之限制案

（6）臨時動議

（7）散會

4.股票停止過戶時間：民國101年4月29日至101年6月27日止。(最後過戶日101

年4月28日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於101年4月27日，掛號郵寄

者以101年4月28日(最後過戶日)郵戳為憑。)

5.其他應敘明事項：

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定、本公司擬定於101年4月2日起至

101年4月11日止，受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持有1%以

上股東，就本次股東會有意提案請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明

聯絡人方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案及提名處所：商

杰股份有限公司（地址：新北市三重區溪尾街92號6樓）電話：(02)2280-

9668。

(2)本公司第五屆董事及監察人改選案：

1.本公司第四屆董事及監察人，任期將於101年6月24日屆滿，擬於101年

股東會全面改選董事7席及監察人3席，新選任董事及監察人自股東常會

當選之日起就任，任期三年；原任董事及監察人自新任董事及監察人選

舉產生之日起同時解任。

2.依本公司章程第13條規定，本公司設董事7人、監察人3人及第13條之1

規定，董事名額中，獨立董事人數不得少於2人，且不得少於董事席次

1/5，採候選人提名制度。

3.本次選舉案之獨立董事候選人名單依公司法第172條之1及第192條之1規

定辦理，其受理提名期間為101年4月2日至101年4月11日，地點為本公

司。