| 華航代子公司台灣航勤股份有限公司公告擬調整間接投資大陸事業「廈門國際航空港空運貨站有限公司」及「廈門國際航空港航空貨物倉儲有限公司」之投資架構 1.事實發生日:2007/12/13 2.本次新增（減少）投資方式: 原經由第三地區轉投資事業台勤（薩摩亞）公司，轉投資大陸事業「廈門國際航空港 空運貨站有限公司」及「廈門國際航空港航空貨物倉儲有限公司」之投資架構，調整為 由台勤（薩摩亞）公司投資設立香港控股公司(名稱尚未確定，待確認後另行公告)， 再經由香港控股公司轉投資上述大陸公司，本次股權移轉僅為投資架構調整。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 不適用 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 「廈門國際航空港空運貨站有限公司」及「廈門國際航空港航空貨物倉儲有限公司」 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 廈門國際航空港空運貨站有限公司：人民幣224,480仟元 廈門國際航空港航空貨物倉儲有限公司：人民幣14,000仟元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 不適用 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 廈門國際航空港空運貨站有限公司：汽車貨運、貨櫃集散站、航空貨運承攬及倉儲業 廈門國際航空港航空貨物倉儲有限公司：航空貨物倉儲 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 廈門國際航空港空運貨站有限公司：無保留意見 廈門國際航空港航空貨物倉儲有限公司：無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 廈門國際航空港空運貨站有限公司：人民幣262,269,582元 廈門國際航空港航空貨物倉儲有限公司：人民幣21,874,679元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 廈門國際航空港空運貨站有限公司：人民幣31,494,109元 廈門國際航空港航空貨物倉儲有限公司：人民幣4,386,803元 11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 廈門國際航空港空運貨站有限公司：美金3,525仟元 廈門國際航空港航空貨物倉儲有限公司：美金1,768仟元 12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）: 美金5,294,476.11元 13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 實收資本額之比率: 47.20％ 14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 總資產之比率: 18.41％ 15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 股東權益之比率: 23.76％ 16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額: 美金5,294,476.11元 17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 47.20％ 18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 18.41％ 19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 23.76％ 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 93年投資收益16,239,260元 94年投資收益12,869,349元 95年投資收益18,168,213元 21.最近三年度獲利匯回金額: 93年匯回股利0元 94年匯回股利12,544,814元 95年匯回股利0元 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益（或損失）: 不適用 26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會通過，授權董事長辦理後續處理事宜 28.經紀人: 無 29.取得或處分之具體目的: 租稅規劃考量 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 待香港控股公司名稱確認後，另行公告 |
