捌、除分函通知各股東外,特此公告。 /*tl 36 8233 舜全電子 101/03/16 召開101年度股東常會 公告序號:1 主旨:召開101年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/05 停止過戶日期起日:101/04/07 停止過戶日期迄日:101/06/05 公告內容: 1.董事會決議日期:101/03/16 2.股東會召開時間:101/06/05(星期二)下午二時整 3.股東會召開地點:台大校友聯誼社-台北市濟南路一段2-1號 4.召集事由 (1)報告事項: 第一案、一○○年度營業報告。 第二案、監察人審核一○○年度決算報告案。 (2)承認事項: 第一案、一○○年度決算表冊案。 第二案、一○○年度盈餘分配案 (3)討論事項: 第一案、修訂本公司章程案 第二案、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/07 6.停止過戶截止日期:101/06/05 7.依公司法第165條規定,自101/04/07~101/06/05止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務 請於101/04/06(星期五)下午四點三十分前駕臨或掛號郵寄(以101/04/06郵戳日期為憑),地址:台北市松山區10 5東興路8號b1;電話:(02)2747-8266本公司代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。 8.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案, 但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3月20日起至民國101年3月30日起至受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東務請於民國101年3月30日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回 覆審查結果。受理處所為本公司所在地(台北市松江路363號4樓,電話(02)2518-5343。 9.其它應敘明事項 (1)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達台北市松江路363 號4樓,電話(02)2518-5343#303,並副知證基會。 (2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時若未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一 |