公告序號：1 主旨：公告召集101年股東常會 股東會種類：股東常會 開會日期：101/05/31 停止過戶日期起日：101/04/02 停止過戶日期迄日：101/05/31 公告內容： 一、開會時間：101年5月31日(星期四)上午9時整。 二、開會地點：台北市敦化北路56號3樓(本公司會議室)。 三、會議主要內容： (一)報告事項： 1、100年度營業報告書。 2、100年度監察人查核報告書。 3、資金貸與他人辦理情形報告。 (二)承認及討論事項： 1、100年度營業報告書及財務報表案。 2、100年度盈餘分配案。 3、修訂本公司「公司章程」案 4、修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」 案。 (三)選舉事項 改選董事及監察人案。 (四)臨時動議。 四、本公司100年度盈餘分配案，業經董事會決議通過如下： 現金股利每股配發新台幣0.7元整，俟本次股東常會通過後，授權董事長另 定除息基準日。 五、依公司法第165條規定，自101年4月2日(星期一)起至101年5月31日 (星期四)止停止股票過戶登記，因最後過戶日4月1日(星期日)適逢星期例 假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請提前於101年3月30 日(星期五)下午5時00分前駕臨本公司股務代理人：台新國際商業銀行股份 有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路1段96號地下一樓)辦理過戶手 續。 六、依公司法第172條之1規定，本公司將於101年3月30日起至101年4月9日止受 理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦 理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果， 受理提案之地點：天威保全股份有限公司財務部（地址：台北市敦化北路 56號3樓，電話：02-27719585分機230） 七、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕 向台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(電話：02-25048125)查詢。 惟持股未滿一仟股股東之召集通知，依證交法第26條之2規定規定，以本公 告為之。 八、特此公告。 |
