公告序號:1 主旨:本公司一○一年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/27 停止過戶日期起日:101/04/29 停止過戶日期迄日:101/06/27 公告內容: 一、開會時間:101年6月27日(星期三)上午九時整。 二、開會地點:台北市青島西路11號地下一樓(本公司電子分公司) 三、會議內容: (一)報告事項: 1.本公司100年度營業報告 2.監察人審查100年度決算報告 (二)承認事項: 1.本公司100年度營業報告書及財務報表暨合併報表案 2.本公司100年度虧損撥補案 (三)討論事項: 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (四)選舉事項 改選董事及監察人案 (五) 臨時動議 四、依公司法第165條之規定,本公司股票自101年4月29日起至101年6月27日 止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者,務請於 101年4月27日下午五時前(因最後過戶日101年4月28日適逢星期例假日, 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請提前至101年4月27日(星期 五) 下午五時前),親臨或以掛號郵寄台北市復興北路337號9樓本公司股 務代理部辦理過戶手續,掛號郵寄者以101年4月28日(最後過戶日)郵戳為 憑。 五、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時如有未收到通知書之 股東,請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理部查詢,查詢電話: (02)2718-6211代表號。 六、本次股東常會如有公開徵求委託書情事,徵求人應於股東常會開會三十八 日前依規定將相關資料送達本公司總經理室(台北市復興北路337號8樓) 七、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公 司擬訂於民國101年4月24日起至民國101年5月3日止受理股東就本次股東 常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國101年5月3日下午五時前寄達 並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者請 於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。﹞ 受理提案處所:太平洋證券股份有限公司總經理室﹝地址:台北市復興北 路337號8樓,電話:27161177﹞。以上所提及其他未盡事宜,均依公司法 第172條之1規定辦理。 八、依公司法第192條之1規定,本公司將於101年4月24日起至101年5月3日止, 受理股東就本次股東常會之獨立董事候選人提名,凡有意提名之股東務請 於民國101年5月3日下午五時前將提名資料寄達至受理處所,並敘明提名 股東戶名、戶號與身分證字號或統一編號及聯絡方式,以備董事會備查及 回覆審查結果(並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣 及以掛號函件寄送)。受理提名處所:太平洋證券股份有限公司總經理室 ﹝地址:台北市復興北路337號8樓,電話:27161177﹞。以上所提及其他 未盡事宜,均依公司法第192條之1規定辦理。 九、委託書統計驗證機構為本公司股務代理部。 十、除分函通知各股東外,特此公告。 |