公告序號:1 主旨:公告召開本公司一○一年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/22 停止過戶日期起日:101/04/24 停止過戶日期迄日:101/06/22 公告內容: 合眾紙業股份有限公司董事會決議召開一○一年股東常會公告 中華民國一○一年四月十七日(101)眾財字第10104001號 主旨:公告召開本公司一○一年股東常會 依據:公司法、證券交易法等相關規定及本公司一○一年四月十七日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國一○一年六月二十二日(星期五)下午二時整。 二、開會地點:雲林縣林內鄉林中村瑞農六十五號(合眾紙業股份有限公司) 三、會議內容: (一)報告事項: 1、本公司一○○年度營業狀況報告。 2、監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (二)承認及討論事項: 1、承認本公司一○○年度決算表冊案。 2、承認本公司一○○年度盈餘分配案。 3、擬修訂本公司章程部分條文案。 4、擬修訂本公司取得或處分資產處理準則部分條文案. (三)其他議案及臨時動議。 四、依公司法第一六五條規定,自民國一○一年四月二十四日至一○一年六月 二十二日止,停止股票過戶登記,採現場過戶之股東持有本公司股票而尚 未辦理過戶者,務請於一○一年四月二十三日(星期一)下午四時前駕臨或 掛號郵寄(以四月二十三日郵戳為憑)逕向本公司股務代理機構永豐金證券 股份有限公司股務代理部(地址:100台北市中正區博愛路17號3樓,電話 :02-23816288)辦理過戶手續。 五、依公司法第一七二條之一第二項規定,本公司召開股東常會受理股東書面 提案,提案受理期間自民國一○一年四月二十日至一○一年四月三十止( 現場或郵件均需於受理期間內送達),受理處所名稱為合眾紙業股份有限 公司,受理處所地址為台北市中正區重慶南路二段51號2樓 電話: 02-23955168 六、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄送各股東,屆時未收到者請 書名股東戶號、姓名、身分證字號或統一編號,向本公司股務代理機構洽 詢。 七、除分函各股東外,特此公告。 |