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公告本公司101年股東常會增加討論案 |
2012/5/14 |
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公告序號:1 主旨:公告本公司101年股東常會增加討論案 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/26 停止過戶日期起日:101/04/28 停止過戶日期迄日:101/06/26 公告內容: 1.事實發生日: 101/05/14 2.發生緣由: 1.董事會決議日期:101/05/14 2.股東會召開日期:101/06/26下午一時十五分 3.股東會召開地點:台南市善化區南科七路八號 4. 召集事由: (一) 報告事項: 1. 本公司一百年度營業狀況報告。 2. 監察人審查本公司一百年度決算表冊報告。 (二) 承認事項: 1.承認本公司一百年度決算表冊。 2.承認本公司一百年度盈餘分配案。 (三) 討論事項: 1.討論本公司資本公積發放現金案。 2.修正『董事及監察人選舉辦法』。 3.修正『取得或處分資產處理準則』。 4.本公司與母公司景岳生物科技股份有限公司合併案。 5.本公司合併解散案。 6.香港子公司睿美公司結束營運案。 (四) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:4/28 6.停止過戶截止日期:6/26 7.其他應敘明事項: 一.依據公司法第一百七十二條之一規定『持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股 東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。』『所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提 案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。』。 (1)受理股東之提案處所:台南市善化區南科七路八號二樓b區。 (2)受理股東之提案期間:101年 4月20 日起至101年4 月30 日止。 (3)凡有意提案之股東,務請於101年4 月30 日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆 審查結果。<郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,並以掛號函件寄送>。 (4)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。 |