公告序號：1 主旨：公告更改本公司一○一年股東常會召開地點 股東會種類：股東常會 開會日期：101/06/27 停止過戶日期起日：101/04/29 停止過戶日期迄日：101/06/27 公告內容： 一、開會時間：民國一○一年六月二十七日(星期三)上午十時。 二、開會地點：台北市衡陽路51號3樓基泰國際研訓中心世紀廳(更改後地點)。 三、議事內容： （一）、報告事項： （１）一○○年度營業報告 （２）一○○年度財務報告 （３）監察人查核一○○年度決算表冊報告 （二）、承認事項： （１）一○○年度決算表冊承認案 （２）一○○年度虧損撥補案 （三）、討論事項 （１）本公司「取得或處分資產處理程序」條文修訂案 （四）、臨時動議 四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公 司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月26日起至民國101年5月7日止受理股 東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年5月7日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利 董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司 股務代理人亞東證券股份有限公司代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓) 五、依據公司法第165條規定，本公司股票自本（101）年4月29日至6月27日股東常會終了日止，停止辦理過戶，凡 持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國101年4月28日適逢例假日，請於民國101年04月27日16時3 0分前親臨本公司股務代理機構「亞東證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路1段86號3樓) ，辦理過戶手 續，掛號郵寄者以民國101年04月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 六、開會通知將於5月25日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶 號、戶名逕寄本公司股務代理部查詢或補發【電話：（０２）２３６１８６ ０８代表號】 七、依公司法第183條第3項規定，股東會議事錄之分發，公開發行股票之公司得以公告方式為之。考量公開資訊觀 測站之建置及運作已臻完善，為響應環保無紙化政策及節省作業成本，本公司將自101年股東常會起不再寄發議事 錄予股東。股東如需查閱議事錄，請於101年7月16日以後，逕至公開資訊觀測站(網址:http://newmops.twse.com. tw)輸入本公司代號000218，點選「電子書」後，進入「年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）項下查閱。 八、特此公告。 |
