1.股東會決議日:101/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 1.麥寬成先生 2.麥添財先生 3.麥升陽先生 4.麥修瑋先生-興陽投資股份有限公司代表人 5.許清圳先生-興陽投資股份有限公司代表人 3.許可從事競業行為之項目: 1.麥寬成先生-new sunrise international corp.董事長、昇陽建設企業股份有限公司董事長、新東陽房屋仲介股份有限公司董事長、元上股份有限公司董事長、鼎陽投資股份有限公司董事長、興陽投資股份有限公司董事長、上陽投資股份有限公司董事長、成陽投資企業股份有限公司董事長、華陽國際物流股份有限公司董事、昇陽開發股份有限公司董事、新東陽營造股份有限公司董事、昇陽行銷股份有限公司董事、精極科技股份有限公司董事、仲昆陶瓷電子股份有限公司董事、玉山商業銀行股份有限公司常務董事、玉山金融控股股份有限公司董事、昇陽飯店股份有限公司董事、瑞華新藥研發股份有限公司董事。 2.麥添財先生-華陽國際物流股份有限公司董事、 new sunrise international corp.董事、福州新捷揚食品有限公司董事、福州瑞陽食品有限公司董事、華陽貿易(香港)有限公司董事、新東陽食品(浙江)有限公司董事、上海寶饌貿易有限公司董事。 3.麥升陽先生-華陽國際物流股份有限公司董事、 new sunrise international corp.董事、華陽貿易(香港)有限公司董事、新東陽食品(浙江)有限公司董事、上海寶饌貿易有限公司董事。 4.麥修瑋先生-昇陽開發股份有限公司監察人、昇陽建設企業股份有限公司董事、新東陽房屋仲介股份有限公司董事、元上股份有限公司董事、上陽投資股份有限公司董事、昇陽公寓大廈管理維護(股)公司董事、欣鼎陽建設股份有限公司董事、 polaris group董事、宏芯科技股份有限公司監察人、實陽建設股份有限公司董事、鼎陽建設股份有限公司董事、新東陽營造股份有限公司董事、成陽投資企業股份有限公司監察人、昇陽飯店股份有限公司董事。 5.許清圳先生-福州新捷揚食品有限公司董事、福州瑞陽食品有限公司董事。 4.許可從事競業行為之期間:101/06/28~104/06/27 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 1.麥添財先生 2.麥升陽先生 3.許清圳先生-興陽投資股份有限公司代表人 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 1.麥添財先生-福州新捷揚食品有限公司董事、福州瑞陽食品有限公司董事、新東陽食品(浙江)有限公司董事、上海寶饌貿易有限公司董事。 2.麥升陽先生-新東陽食品(浙江)有限公司董事、上海寶饌貿易有限公司董事。 3.許清圳先生-福州新捷揚食品有限公司董事、福州瑞陽食品有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 福州新捷揚食品有限公司-福建省福州市連江縣風城鎮玉荷東路338號。福州瑞陽食品有限公司-福建省福州市連江縣風城鎮玉荷東路338號。新東陽食品(浙江)有限公司-浙江省嘉興市嘉善縣姚庄鎮益群路168號。上海寶饌貿易有限公司-上海市普陀區金沙江路1340弄27號a座。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 福州新捷揚食品有限公司-肉類、糕點、罐頭食品生產。福州瑞陽食品有限公司-肉類、糕點、罐頭食品生產。新東陽食品(浙江)有限公司-肉類、糕點、罐頭食品生產。上海寶饌貿易有限公司-批發各類貨物、從事各類貨物和技術進出口業務及食品流通業務等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 |