公告序號:1 主旨:台北金融大樓股份有限公司董事會召開101年第一次股東臨時會公告 股東會種類:股東臨時會 開會日期:101/09/28 停止過戶日期起日:101/08/30 停止過戶日期迄日:101/09/28 公告內容: 中華民國101年8月24日 (101)行字第10108008號 台北金融大樓股份有限公司董事會召開101年第一次股東臨時會公告 主旨:公告召開本公司101年第一次股東臨時會。 依據:依公司法及證券交易法規定及本公司101年8月24日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:101年9月28日(星期五)上午九時。 二、開會地點:台北市信義路五段7號36樓(台北101辦公大樓 36樓會議中心)。 三、會議事項:(一)選舉事項:1.改選本公司第六屆董事及監察人。 (二)臨時動議 四、依公司法第一六五條規定自民國101年8月30日至101年9月28日止停止辦理 股票過戶。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於101年8月29 日(星期三)下午五時以前駕臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司 股務代理部(地址:台北市重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續,郵寄過 戶者,請以掛號郵寄,並以寄達為憑,(郵寄地址:台北郵局第11973號信 箱)。 五、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會開會 前二十三日依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市信義路五段7號59 樓),並副知證基會。 六、開會通知書及委託書依法於股東臨時會十五日前郵寄各股東,屆時如未收 到者,請書明股東戶號、姓名或身分證字號、統一編號逕向本公司股務代 理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話(02)2389-2999)。 七、特此公告。 |