公告序號：1

主旨：公告本公司董事會決議召開一ο一年股東臨時會

股東會種類：股東臨時會

開會日期：101/12/05

停止過戶日期起日：101/11/06

停止過戶日期迄日：101/12/05

公告內容：

依據：依據公司法、證券交易法之規定及本公司一ο一年十月十八日第九屆第十六次董事會決議辦理。

公告事項：

一、董事會決議日期：101年10月18日。

二、101年股東臨時會召開日期及時間：101年12月05日(星期三)，上午十時整。

三、101年股東臨時會召開地點：桃園縣蘆竹鄉濱海路一段199號(本公司行政大樓一樓視聽室)。

四、會議主要內容：

1、報告事項：

2、討論事項：

(1)討論本公司擬申請停止股票公開發行案。

(2)討論修正本公司『公司章程』部分條文修訂案。

(3)討論修正本公司『股東會議事規則』部分條文修訂案。

(4)討論修正本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文修訂案。

(5)討論修正本公司『背書保證作業程序』部分條文修訂案。

3、臨時動議：

五、依公司法第一六五條規定，自101年11月06日至101年12月05日止，停止股票過戶。凡持有本公司股票而未過戶

者，請務必於101年11月05日(星期一)下午四時三十分以前駕臨或郵寄至10366台北市承德路三段210號地下一樓本

公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄辦理者，以101年11月05日郵戳為憑

。

六、開會通知書及委託書將於股東臨時會召開前十五日寄發予各股東。如有未收到開會通知書者，請向本公司股務

代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)25865859。

七、特此公告。