公告序號:1 主旨:本公司召開101年第一次股東臨時會相關事項 股東會種類:股東臨時會 開會日期:101/12/21 停止過戶日期起日:101/11/22 停止過戶日期迄日:101/12/21 公告內容: 依據:公司法第165、170~172條及證券交易法第26條之2規定暨本公司101年11月19日董事會決議辦理。 一.股東會日期:101年12月21日上午十時三十分整 二.股東會地址:台北市內湖區頂堤大道二段413號6樓大會議室 三.會議內容: 1、選舉事項: 監察人補選案。 2、臨時動議: 四.依公司法第165條規定,自101年11月22日至12月21日止為停止股票過戶期間。 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於最後過戶日101年11月21日(星期三)下午四時前,親臨或掛號郵 寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:日盛證券股份有限公司股務代理部(100台北市中正區重慶南路一 段10號11樓,電話:02-23826789)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東臨時會之權利。 五、開會通知書及委託書將於股東臨時會十五日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及戶名,逕 向本公司股務代理人洽詢,以便補發。 六、依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東臨時會之召集通知概依此公告辦理,如該等 股東欲出席股東會,敬請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書,或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會 。 七、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會開會二十三日前依規定將相關資料送達本 公司(台北市內湖區堤頂大道二段413號6樓),並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。 八、如有選舉議案時,委託書統計驗證機構為日盛證券股份有限公司 九、特此公告 |