| 一、本公司於101年10月15日股東臨時會決議通過辦理減資，計減少實收資本新台幣504,609,710元，計銷除50,460,971股(普通股48,292,810股，私募普通股2,168,161股)彌補虧損，業經金融監督管理委員會101年11月7日金管證發字第1010049682號函申報生效在案；『減資換發股票作業計劃書』業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年12月22日證櫃審字第1010031267號函核准在案。 二、茲依照公司法第273條之規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： (一)公司名稱：光耀科技股份有限公司 (二)所營事業：cc01080電子零組件製造業f401010國際貿易業<研究、設計、開發、製造及銷售光學膜(optical films)> (三)本公司所在地：新竹科學工業園區新竹市力行六路1號3樓。 (四)公告方式：依法公告於公開資訊觀測站。 (五)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事7人，監察人3人，任期均為3年，連選得連任。 (六)訂定章程年月日：本公司章程定於93年7月6日，第9次修正於99年6月23日。 (七)原股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣900,000,000元，分為90,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行。實收資本額為844,600,000元，分為84,460,000股，每股面額新台幣10元。 (八)本次減少資本銷除股份辦法：1.本次減少資本額新台幣504,609,710元，銷除已發行股份50,460,971股(普通股48,292,810股，私募普通股2,168,161股)，每股面額為新台幣10元，本次減少資本比率為59.745407%，按減資基準日股東名簿所載股東原持股比例減少（計算至股為止），每仟股減少597.45407股(即每一仟股換發402.54593股)。2.減資後不滿壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按股票面額折付股東現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購之。3.本次減資換發之股份，其權利義務與原發行股份相同。4.本公司於民國101年11月19日董事會決議通過訂定民國101年11月26日增資基準日之私募現金增資發行新股總數4,200,000股，本次私募增資發行新股之全部股數，不參與101年度減資彌補累積虧損之相關事宜。 (九)減資後額定資本總額不變，每股面額為新台幣10元，分次發行，實收資本額減至339,990,290元，分為33,999,029股。 (十)本次減資用途：用以彌補累積虧損，改善財務結構。 (十一)減資換發新股作業如后： 1.減資換發股票日程： (1)舊股票興櫃最後交易日期：民國102年1月22日。 (2)舊股票最後過戶日期：民國102年1月24日。 (3)暫停在興櫃買賣期間：民國102年1月23日至民國102年2月3日止。 (4)舊股票停止過戶期間：民國102年1月25日至民國102年2月3日止。 (5)減資換發股票基準日：民國102年1月29日。 (6)換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國102年2月4日。 (7)舊股票停止上興櫃買賣日期：民國102年2月4日。 (8)自新股票上興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 (9)本次減資換發新股票採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。 2.換發新股票之程式及手續： (1)本次換發之新股票，一律採無實體發行，屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商開設集保戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 (2)已過戶舊股票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部寄發之股票換發申請書、原留印鑑及集保存簿等，至股務代理機構辦理換發。 (3)未過戶舊股票換發：凡自集中交易市場買進且尚未辦理過戶者請備妥股票、買進報告書、股票領回號碼清單或相關證明檔案、身份證正反面影印本乙份、原留印鑑及集保存簿至本公司股務代理機構辦理過戶及換發手續。 (4)已存放在證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發，不需辦理任何手續換發新股票。 (5)本公司股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部。 地址：10680台北市信義路四段236號3樓，電話：（02）23268818。 3.其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。 三、本公司最近年度經會計師查核簽證之財務報表請股東至公開資訊觀測站查詢(http://newmopsov.twse.com.tw/)。 四、特此公告。 | 
