公告序號:1 主旨:茂鑫能源科技(股)公司董事會決議召開102年第一次股東臨時會開會地點更正公告 股東會種類:股東臨時會 開會日期:102/02/05 停止過戶日期起日:102/01/07 停止過戶日期迄日:102/02/05 公告內容: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年1月4日董事會決議辦理。 開會時間:11時0分(24小時制) 開會地點:台北市信義區基隆路一段163號13樓 茂鑫能源科技股份有限公司台北辦公室會議室 會議召集事由: (一)報告事項 1. 本公司累積虧損金額已逾實收資本額二分之一。 (二)討論事項 1. 修訂本公司章程。 (三)選舉事項 1. 本公司董事及監察人全面解任暨改選。 辦理過戶手續:辦理過戶日期時間:102年1月6日。『因最後過戶日102年1月6日適逢星期例假日,故現場過戶提前 至102年1月4日(星期五)下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以102年1月6日(最後過戶日)郵 戳為憑。』 辦理過戶機構名稱:宏遠證券股務代理部 辦理過戶機構地址:台北市信義路四段236號3樓 辦理過戶機構電話:(02)7719-8899 (02)7719-8899 免費 辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國102年1月4日下午4點30分前親臨本公司股務代 理機構宏遠證券股務代理部(台北市信義路四段236號3樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以102年1月6日(最後過戶 日)郵戳為憑。 因應措施:不適用 其他應敘明事項: * 開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字 號或統一編號,逕向本公司股務代理人宏遠證券股務代理部洽詢(電話:(02)7719-8899 (02)7719-8899 免費 ) 。 * 依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東臨時會之召集通知得於開會15日前, 以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人宏遠證券股務代 理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。(電話:(02)7719-8899 (02)7719-8899 免費 )。持股滿一仟 股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證 字號或統一編號,逕向本公司股務代理人宏遠證券股務代理部洽詢。 特此公告 ●完備 以上公告係由 茂鑫能源科技(股)公司股東會召集權人授權輸入,資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公 告,均由該召集權人負其全責。 |