公告序號:2 主旨:公告董事會召開股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:102/05/15 停止過戶日期起日:102/03/17 停止過戶日期迄日:102/05/15 公告內容: 一、開會日期:102年5月15日 二、停止股票過戶起訖日期:102年3月17日至102年5月15日 三、開會時間:9時00分(24小時制) 開會地點:新北市中和區中和路356號9樓(本公司會議室) 四、會議召集事由: 1.報告事項: (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算報告書。 (3)本公司訂定背書保證總額超過淨值百分之五十,其必要性及 合理性報告。 2.承認及討論事項: (1)101年度決算表冊暨營業報告書案。 (2)101年度盈餘分配案。 *預擬現金股利:2.61元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0元 資本公積-0股,每股配發股利0元 *特別股股利:0元/股,可參與配發普通股0股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:111,456元,員工股票紅利:0股 員工紅利對股東權益之影響:對股東權益影響不大 *董監事酬勞(元):0 *其他:無 五、辦理過戶手續: 1.辦理過戶日期時間:102年3月15日17時00分前(24小時制) 2.辦理過戶機構名稱:興雙和有線電視股份有限公司財務部 地址:新北市中和區中和路356號9樓 電話:(02)2233-1668分機135 3.辦理過戶方式:請於102年3月15日下午17時00分前駕臨或以掛號郵寄至 本公司財務部辦理過戶手續(郵寄以郵戳日期為憑)。 4.其他:無 六、其他應公告事項: 1.受理股東提案公告詳情請見「公開資訊觀測站」 (http://newmops.tse.com.tw )\公告查詢\依公司法第172條之1、第 192條之1及第216條之1相關公告。 2.開會通知書及委託書將於股東會開會前30日寄發各股東,如有未收到 者,請洽詢興雙和有線電視股份有限公司財務部﹔持有記名股票未滿 一千股股東,依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定,其股 東常會之召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之 (http://mops.tse.com.tw)不另行寄發, 貴股東欲出席股東常會者, 請攜帶身分證及原留印鑑逕向興雙和有線電視股份有限公司財務部洽辦 開會事宜。 七、特此公告 |