公告序號：1 主旨：正航資訊股份有限公司董事會召集一○二年股東常會公告 股東會種類：股東常會 開會日期：102/05/30 停止過戶日期起日：102/04/01 停止過戶日期迄日：102/05/30 公告內容： 公告日期：中華民國一○二年三月十三日。 依據：依公司法、證交法及本公司一○二年三月十三日董事會決議辦理。 公告事項： 一、開會時間：中華民國一○二年五月三十日(星期四)上午九時整 二、開會地點：台北市內湖區瑞光路399號一樓(自由廣場會議中心) 三、會議事項： (一)報告事項： 1.一○一年度營業報告書。 2.一○一年度監察人查核報告書。 (二)承認事項： 1.一○一年度營業報告書暨財務報表案。 2.一○一年度盈餘分配案。 (三)討論事項： 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 2.修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。 (四)臨時動議 四、本公司一○一年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定如下： 現金股利每股配發新台幣0.7元，採”元以下無條件捨去”計算方式，俟本 次股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日暨發放日期。 五、依公司法第一六五條規定，自一○二年四月一日起至一○二年五月三十日止停止股票過戶登記，凡持有本公司 股票而尚未辦理過戶登記者，因最後過戶日一○二年三月三十一日適逢星期例假日，故請提前於一○二年三月二十 九日(星期五)下午五點前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務 代理部（地址：台北市建國北路一段九十六號地下一樓，電話：(02)2504-8125）辦理過戶手續。 六、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交 之資料逕行辦理股票過戶手續。 七、開會通知書及委託書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構台新國際 商業銀行股份有限公司股務代理部查詢，電話：(02)2504-8125。 八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（台 北市內湖區瑞光路316巷56號5樓），並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 九、依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股東未滿一仟股股東，其股東會之召集通知得以公告方式為 之，故本公司對持股未滿一千股股東不另寄送開會通知書，請股東逕向台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 洽辦股東常會事宜。 十、股東如擬依公司法第172條之1規定，於本次股東常會提出議案者，本公司將於一○二年三月二十二日起至一○ 二年四月一日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述 期間送達受理處所，依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續，受理提案處所為本公司總管理處(地址：台北市 內湖區瑞光路316巷56號5樓，電話：(02)7720-9699)。 十一、特此公告。 |
