公告序號：1

主旨：公告本公司董事會決議召集一○二年股東常會相關事宜。

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/14

停止過戶日期起日：102/04/16

停止過戶日期迄日：102/06/14

公告內容：

一、董事會決議日期:102/3/20

二、股東會召開日期:102/06/14(星期五)  9:00am

三、股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段96號c棟3樓

四、召集事由:

(一)報告事項

1.本公司一○一年度營業報告書。

2.監察人查核報告書。

3.本公司背書保證相關事宜。

4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一。

5.修訂本公司「董事會議事規則」。

(二)承認事項

1.本公司一○一年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表。

2.本公司一○一年度虧損撥補案。

(三)選舉事項

1.改選本公司董事、監察人案。

(四)討論事項

1.修訂本公司「背書保證作業程序」。

2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

3.解除董事競業限制案。

(五)其他議案及臨時動議

五、停止過戶起迄日期: 102/4/16~102/6/14。

六、其他應敘明事項:

(一)依公司法第一六五條規定，自102年4月16日起至6月14日止停止股票過戶、轉讓登記，凡持有本公司股票尚未

過戶之股東，務請於102年4月15日（星期一）下午四時三十分以前，至本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代

理部（台北市建國北路一段九十六號地下一樓）辦理過戶手續；或郵寄104台北郵政46之300號信箱辦理，郵寄過戶

者以郵戳為憑。

(二)因本公司已採無實體發行股票，凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券

集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。

(三)開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、戶名及詳細地址，逕

向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部查詢（電話:02-25048125），惟持股未滿一仟股股東之召集通知

，將以公告方式為之。

(四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：

新北市汐止區新台五路一段90號16 樓 c 棟）。

(五)受理股東提案公告詳情請見「公開資訊觀測站」（http：//newmopsov.twse.com.tw）\公告查詢\依公司法第1

72條之1、第192條之1及第216條之1相關公告。

(六)特此公告