公告序號：1 主旨：公告召集102年股東常會 股東會種類：股東常會 開會日期：102/05/22 停止過戶日期起日：102/03/24 停止過戶日期迄日：102/05/22 公告內容： 一、開會時間：102年5月22日(星期三)上午9時整。 二、開會地點：台北市敦化北路56號3樓(本公司會議室)。 三、會議主要內容： (一)報告事項： 1、101年度營業報告書。 2、101年度監察人查核報告書。 (二)承認及討論事項： 1、101年度營業報告書及財務報表案。 2、101年度盈餘分配案。 3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4、修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。 (三)臨時動議。 四、本公司101年度盈餘分配案，業經董事會決議通過如下： 現金股利每股配發新台幣0.8元整，俟本次股東常會通過後，授權董事長另定除息基準日。 五、依公司法第165條規定，自102年3月24日(星期日)起至102年5月22日(星期三)止停止股票過戶登記，因最後過 戶日3月23日(星期六)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請提前於3月22日(星期五)下 午5時00分前駕臨本公司股務代理人：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路1段96號 地下一樓)辦理過戶手續。 六、依公司法第172條之1規定，本公司將於102年3月22日起至102年4月1日止受理股東就本次股東常會之提案，凡 有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受 理提案之地點：天威保全股份有限公司財務部（地址：台北市敦化北路56號3樓，電話：02-27719585分機230） 七、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向台新國際商業銀行股份有限公司股 務代理部(電話：02-25048125)查詢。惟持股未滿一仟股股東之召集通知，依證交法第26條之2規定規定，以本公告 為之。 八、特此公告。 |
