公告序號:1 主旨:長榮空廚董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/21 停止過戶日期起日:102/04/23 停止過戶日期迄日:102/06/21 公告內容: 一、公告事項 (一)開會日期:102年6月21日 (二)停止股票過戶起訖日期:102年4月23日至102年6月21日 (三)開會時間:上午11時正 開會地點:桃園縣蘆竹鄉長興路4段63號3樓會議室 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算報告。 (3)本公司首次採用ifrss之可分配盈餘調整情形及特別盈餘公積提列數額報告。 2.承認、討論及選舉事項: (1)承認101年度營業報告及財務報表案。 (2)承認101年度盈餘分配案。 (3)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (4)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)改選董事及監察人案。 (6)討論解除新任董事競業限制案。 3.臨時動議。 (五)本公司101年度盈餘分配擬訂內容如下: 股東紅利為每股配發現金股利新台幣1元,計新台幣100,000,000元,董監事酬勞為新台幣4,200,000元,員工紅利 為現金新台幣9,500,000元。 二、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:102年4月22日17時30分前 (二)辦理過戶機構名稱:本公司股務部 地址:台北市民生東路二段166號2樓 電話:(02)2500-1668 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而欲辦理過戶之股東,請於4月22日以前親臨本公司股務部(台北市民生東路二段166號2樓),辦 理過戶手續,掛號郵寄者以4月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 三、其他應公告事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年3月25日起至4月3日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有 意提案之股東務請於4月3日17時30分前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封 封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:本公司股務部﹝地址:10423台北市民生東路二段166號2樓﹞ (二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號 或統一編號,逕向本公司股務部洽詢(電話:(02)2500-1668)。 (三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務部, 電話:(02)2500-1668,並副知證基會。 |