公告序號：1 主旨：公告召開本公司102年股東常會相關事宜 股東會種類：股東常會 開會日期：102/05/31 停止過戶日期起日：102/04/02 停止過戶日期迄日：102/05/31 公告內容： 欣中天然氣股份有限公司董事會召開102年股東常會公告 中華民國102年3月22日 (102)中然秘發字第08號 主 旨：公告召開本公司102年股東常會相關事宜。 依 據：公司法、證券交易法及本公司第14屆第8次董事會決議辦理。 公告事項： 一、開會時間：中華民國102年5月31日(星期五)上午10:00時整。 二、開會地點：台中市西屯區天水中街36號本公司地下一樓大禮堂。 三、召集事由： （一）報告事項： 1、101年度營業報告 2、101年度監察人審查報告 （二）承認事項： 1、101年度營業報告書及財務報表案 2、101年度盈餘分配案(經董事會擬訂每股分派現金股利新臺幣1.5元與股票股利新臺幣0.5元，並俟股東常會決 議通過後，另訂分配現金股利除息基準日辦理發放) （三）討論事項： 1、101年度盈餘轉增資發行新股案 2、修訂本公司章程部分條文案 （四）其他議案及臨時動議。 四、盈餘分配之主要內容：(一)現金股利：擬提撥新台幣2億3,588萬841元，每股配發新台幣1.5元，俟本次股東常 會決議通過後，授權董事長另訂現金股利配息基準日、發放日及其他相關事宜。(二)股票股利：1.本公司為強化財 務結構，以利未來業務發展，擬自101及以前年度可分配盈餘提撥新台幣（以下同）7,862萬6,950元轉增資，發行 新股786萬2,695股，每股面額新台幣10元，按配股除權基準日股東持股數每千股無償配發50股。 2.前項增資發行 之新股不滿一股之畸零股，擬於配股除權基準日起5日內由股東自行拼湊，並向本公司股務代理人群益金鼎證券股 份有限公司辦理登記，未拼湊之部份，依公司法第240條規定改發現金（至元為止），其股份則由董事長洽特定股 東按面額認購。 3.本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。 4.股票股利之配股除權基準日等相 關日期，俟增資案報奉主管機關核准後，由董事會另行訂定之。 5.以上增資有關事宜，如因事實需要或經主管機 關審核必須變更時，擬請股東會授權董事會處理。 五、其他公告事項： (一)依公司法第165條規定，自102年4月2日起至同年5月31日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票，尚未辦 理過戶者，務請於102年4月1日下午4時30分前，駕臨本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地 址：台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者以102年4月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑】 (二)依公司法第172條之一規定，本公司定於102年3月29日起至102年4月8日止受理持股百分之一以上之股東就本次 股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間送達本公司公告之受理處所，並依規定辦理提案手續並敘明聯絡 人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所：欣中天然氣股份有限公司（地址：407台中市西屯區 天水中街36號；電話：04-23139999）。 (三)開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕 向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢【電話：(02)27058280】。 六、除分函各股東外，特此公告。 |
