八、特此公告 /*tl 51 8950 悠活 102/03/27 公告本公司召開民國102年股東常會。 公告序號:1 主旨:公告本公司召開民國102年股東常會。 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/07 停止過戶日期起日:102/04/09 停止過戶日期迄日:102/06/07 公告內容: 公告內容: 依據公司法、證券交易法等相關規定暨本公司民國102年3月26日董事會決議辦理。 公告事項: (一)開會日期:民國102年6月7日 (二)停止股票過戶起訖日期:民國102年4月9日至民國102年6月7日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:14時0分 開會地點:台南市長榮路一段177號地下二樓 (東方巨人大樓 地下二樓藝文空間) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)‧本公司民國101年度營業報告。 (2)‧監察人審查民國101年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1)‧本公司民國101百年度決算表冊承認案。 (2)‧本公司民國101年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬現金股利:0.3元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0元 資本公積-0股,每股配發股利0元 *特別股股利:0元/股,可參與配發普通股股 *另擬現金增資0元0股,認購率0% *員工現金紅利:625000元,員工股票紅利:0股 *董監事酬勞(元):625000 *其他:實際配發員工紅利及董監事酬勞各為637,500元與估列員工紅利及董監事酬勞各為625,000元,共差異25,0 00元,擬民國102年股東常會通過盈餘分配案後,調整於民國102年損益內。 3.討論事項: (1)‧討論修訂「公司章程」案。 (2)‧討論修訂「董事會議事規範」案。 (3)‧討論修訂「股東會議事規則」案。 (4)‧討論修訂「資金貸放作業辦法」案。 辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:民國102年4月8日17時00分前 (二)辦理過戶機構名稱:悠活渡假事業股份有限公司股務代理部 地址:台南市東門路三段253號12樓之4 電話:06-2604866-111湯小姐 (三)辦理過戶方式:親臨或郵寄方式 (四)其他:無 (五)其他應公告事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於民國102年3月29日起至民國102年4月8日止受理,凡有意提案之 |