公告序號:1 主旨:雅科技(股)公司董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/28 停止過戶日期起日:102/04/30 停止過戶日期迄日:102/06/28 公告內容: 公告事項: 一、召開時間:民國102年6月28日(星期五)上午9時30分 二、召開地點:假本公司八樓會議室(新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓) 三、會議召集事由: (一)、報告事項 1.本公司101年度營業報告 2.本公司監察人查核101年度決算表冊報告 (二)、承認事項 1.本公司101年度之營業報告書及財務報表案 2.本公司101年度虧損撥補案 (三)、討論事項 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 2.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 (四)、其他議案或臨時動議 四、受理股東書面提案相關事宜: (一)依據公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股 東常會議案。提案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以300字為限(包含案由、說明及標點符號在內) ,超過300字者不予列入議案。 (二)受理期間:自民國102年4月23日起至民國102年5月2日止,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之 股東務請於民國102年5月2日17時前,依公司法第172條之1規定辦理股東書面提案手續,書面提案內容上請註明股 東戶號、戶名並加蓋股東原留印鑑或簽名,(郵寄者以5月2日前送達為憑,並請於信封封面上加註『股東常會提案 函件』字樣,以掛號方式寄送達)並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 (三)受理場所:科雅科技股份有限公司(地址:300新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓總經理室/電話:03- 5631051)。 五、依公司法第165條規定,自民國102年4月30日起至民國102年6月28日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票 而尚未辦理過戶之股東,務請於最後過戶日民國102年4月29日(星期一)下午4時30分前,親臨或掛號郵寄本公司股 務代理機構:元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下1樓),電話:(02)2586-5 859免費辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:300新竹科學 工業園區新竹市園區二路9號8樓) 七、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東, 依證券交易法 第26條之2及公司法第183條第2項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),如 未收到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢。 八、特此公告。 |