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公告召開本公司一0二年度股東常會 |
2013/3/28 |
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公告序號:1 主旨:公告召開本公司一0二年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/23 停止過戶日期起日:102/04/25 停止過戶日期迄日:102/06/23 公告內容: 一、本公司訂於民國一0二年六月二十三日(星期日)上午十時整,假本公司 五樓(花蓮市公園路二十六號五樓,電話03-8352181)召開一0二年度 股東常會: (1)報告本公司一0一年度營業及決算。 (2)監察人審查一0一年度決算表冊報告書。 (3)承認本公司一0一年度決算表冊。 (4)承認本公司一0一年度盈餘分派案。 (5)改選本公司第九屆董、監事案。 (6)修訂公司章程。 (7)其他議案及臨時動議。 二、依公司法第165條規定自民國102年4月25日起至102年6月23日停止股票過 戶。 三、一0一年度盈餘分派業經本公司董事會通過分派現金股息每股2元正,現 金股息之分派俟本次股東常會通過後另訂除息基準日分派之。 四、檢奉本公司出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席請於出席通知書 上蓋妥原留印鑑,如委託代理人出席請於委託書上加蓋原留印鑑,並填妥 代理人姓名、地址及簽章後於102年6月21日前寄交本公司股務課(花蓮市 公園路26號5樓)。 五、貴股東所持有之股份,如在102年4月25日前(不含25日)全部轉讓,已寄奉 之出席通知書及委託書自動失效,不得持之參加本次股東常會。 六、股東常會之贈品請於開會結束前在會場領取。 |