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召開本公司102年股東常會 |
2013/3/29 |
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公告序號:1 主旨:召開本公司102年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/05/31 停止過戶日期起日:102/04/02 停止過戶日期迄日:102/05/31 公告內容: 台亞衛星通訊股份有限公司董事會召開 102年股東常會公告 中華民國102年3月29日 台亞董字第1020301號 主旨:召開本公司102年股東常會。 依據:公司法、證券交易法規定及本公司102年3月29日第八屆第四次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國102年5月31日上午九時整。 二、開會地點:本公司林口衛星地面站一樓會議室 (新北市林口區宏昌街7號)。 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.101年度營業報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 3.本公司「董事會議事規範」修訂案報告 4.本公司首次採用國際財務報導準則(ifrss),可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積報告 (二)承認事項: 1.本公司101年度決算表冊承認案。 2.本公司101年度盈餘分配承認案。 (三)選舉及討論事項: 1.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 2.本公司「背書保證作業程序」修訂案。 3.本公司章程修訂案。 4.補選獨立董事一人案。 5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)其他議案及臨時動議 四、依公司法一六五條規定,自102年4月2日起至5月31日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶 者,務請於102年4月1日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址 :台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶。 五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話 :02-2181-11911)查詢。 六、特此公告。 |