公告序號:1 主旨:召開本公司102年股東常會事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/25 停止過戶日期起日:102/04/27 停止過戶日期迄日:102/06/25 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法等相關規定及本公司第九屆第17次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國102年6月25日(星期二)上午10時正。 二、開會地點:幸福人壽保險股份有限公司總公司會議室(台北市忠孝西路一段六號七樓)。 三、停止股票過戶起迄日期: 102年4月27日至6月25日。 四、會議事項: (一)報告事項: 1.報告本公司101年度營業狀況。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.本公司101年度營業報告書及決算表冊。 2.本公司101年度虧損撥補承認案。 (三)討論事項:無 (四)其他議案及臨時動議。 五、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:102年4月26日下午4時30分前 (二)辦理過戶機構名稱:幸福人壽保險股份有限公司 地址:台北市忠孝西路一段6號5樓管理部 電話:02-2381-7172 (三)辦理過戶方式: 1.親臨本公司辦理(截止時間為102年4月26日下午4時30分前)。 2.掛號郵寄﹝截止時間為102年4月26日下午12時00分前,以郵戳為憑﹞ (四)其他:無 六、辦理公告受理股東提案事宜:依公司法第172條之1規定,凡持有本公司已 發行股份總數(600,000,000股)1%以上股份之股東,如欲於本次股東常會提出 議案者,受理股東提案期間自102年04月15日起至102年04月30日止,請自行登 入公開資訊觀測站查詢本公司受理股東提案之相關公告,並請依公告事項辦理。 七、其他應公告事項: (一)開會通知書於開會前30日寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿一 仟股之股東,依證券交易法第二十六條之2規定,其開會召集得以輸入公開資訊 觀測站之公告方式為之),屆時如未收到者請逕向本公司管理部股務洽詢補發。 (二)本次股東會如有公開徵求委託情事,徵求人應於股東會開會38日前依規 定將相關資料送達本公司(台北市忠孝西路一段6號5樓管理部)。 八、除分函通知各股東外,特此公告。 |