公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/26 停止過戶日期起日:102/04/28 停止過戶日期迄日:102/06/26 公告內容: 一、董事會決議日期:102/3/28(四) 二、股東常會召開時間: 102/6/26(三)上午十點整。 三、受理股東報到時間: 102/6/26(三)上午九點三十分。 四、地點:新竹市光復路2段2巷47號4樓(本公司會議室)。 五、召集事由: (一)報告事項 1.101年度營業報告 2.101年度監察人審查報告 3.對外背書保證情況報告 4.修訂「董事會議事規範」案 (二)承認事項 1.101年度營業報告書及財務報表案 2.101年度盈餘分派案 (三)討論事項 1.盈餘轉增資發行新股案 2.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案 (四)臨時動議 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:102年4月27日(星期六)。 (二)辦理過戶機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市敦化南路二段97號地下2樓 電話:02-2702-3999 (三)辦理過戶方式:因最後過戶日102年4月27日適逢星期例假日,凡持 有本公司股票而尚未辦理過戶者,請提前於102年4月26日(星期五) 下午4時30分前,親臨或郵寄(郵寄過戶者以最後過戶日102年4月 27日郵戳為憑)至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股 務代理部辦理過戶手續。 七、其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,自102年4月23日至102年5月2日止,得以書面向 公司提出股東常會議案。 (二)本公司101年度盈餘分派,經董事會決議如下: 1.現金股利:擬提撥新台幣(以下同)62,284,680元,依配息基準日 股東名冊記載持有股數,每股配發2.02元,發放至元為 止(元以下不計),俟股東常會通過後授權董事會另訂配 息基準日、發放日及其他相關事宜分派之。 2.股票股利: 1.1 本公司擬自盈餘中提撥股東紅利計新台幣23,125,500元,轉 增資發行新股,每股面額壹拾元,共計發行新股2,312,550 股,均為普通股。 1.2 本次盈餘轉增資,原股東依配股基準日股東名冊所載股東持有 股份比例分配之,擬定每仟股無償配發75股。不足一股之畸 零股,得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理 部辦理拼湊整股之登記,拼湊不足一股之畸零股,依公司法第 240條規定,依面額改發現金至元為止,並擬請股東會授權董 事長洽特定人依面額認足之。 1.3 本案俟股東會通過並報請主管機關核准後,擬請股東會授權董 事會另訂增資配股基準日。 1.4 以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或為因應客觀環境 之營運需要,須予變更時,擬請股東會授權董事會全權處理之。 (三)開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收 到者,請書名股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號逕向本公司 股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。此外, 依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東 會之召集通知得以公告方式為之,故不另寄發開會通知書,請股東 攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有 限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會(電話 02-2702-3999)。 (四)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38 日前依規定將相關資料送達本公司(地址:新竹市光復路2段2巷47 號4樓),並副知證基會。 八、特此公告。 |